神秘顾客_赛优市场调研 证券代码：002370     证券简称：亚太药业        公告编号：2024-001 债券代码：128062     债券简称：亚药转债           浙江亚太药业股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证公告内容确凿、准确和好意思满，不 存在裂缝纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   至极辅导   股票代码：002370           股票简称：亚太药业   债券代码：128062           债券简称：亚药转债   开动转股价钱为 16.30 元/股，最新转股价钱为 4.21 元/股   转股日历：2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 2 日   阐明《深圳证券交往所股票上市功令》                   、《深圳证券交往所可救助 公司债券业求实验信服》等关联章程，浙江亚太药业股份有限公司（以 下简称“亚太药业”或“公司”）现将 2023 年第四季度可救助公司债 券（以下简称“可转债”           ）转股及公司股份变动情况公告如下：   一、可转债刊行上市约略   经中国证券监督贬责委员会《对于核准浙江亚太药业股份有限公 司公竖立行可救助公司债券的批复》                （证监许可〔2019〕225 号）核准， 公司于 2019 年 4 月 2 日公竖立行了 965 万张可救助公司债券，每张 面值 100 元，刊行总和 9.65 亿元。                       -1-    经深圳证券交往所“深证上〔2019〕224 号”文首肯，公司 9.65 亿元可救助公司债券已于 2019 年 4 月 24 日在深圳证券交往所上市 交往，债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”                          。    阐明辩论法律限定和《浙江亚太药业股份有限公司公竖立行可转 换公司债券召募讲解书》           （以下简称“召募讲解书”）的关联章程，公 司本次刊行的可转债自 2019 年 10 月 9 日起可救助为公司 A 股股份。 亚药转债开动转股价钱为 16.30 元/股。    二、转股价钱救助情况 以 2018 年 12 月 31 日总股本 536，494，456 股为基数，向整体鞭策每 金转增股本。阐明“亚药转债”转股价钱救助的辩论条件，“亚药转 债”的转股价钱作相应救助，救助前“亚药转债”转股价钱为 16.30 元/股，救助后转股价钱为 16.25 元/股，救助后的转股价钱自 2019 年 6 月 10 日（除权除息日）起收效。    公司分辩于 2022 年 8 月 19 日、2022 年 9 月 8 日召开的第七届 董事会第五次会议、2022 年第三次临时鞭策大会审议通过了《对于董 事会冷漠向下修正可救助公司债券转股价钱的议案》。2022 年 9 月 8 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《对于向下修正 可救助公司债券转股价钱的议案》               ，阐明《召募讲解书》的辩论条件 及公司 2022 年第三次临时鞭策大会授权，详细磋议前述价钱和公司 实质情况，董事会确定“亚药转债”的转股价钱由 16.25 元/股向下 修正为 8.50 元/股，救助后的转股价钱自 2022 年 9 月 9 日起收效。    公司分辩于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 3 月 31 日召开的第七届 董事会第十二次会议、2023 年第一次临时鞭策大会审议通过了《对于 董事会冷漠向下修正可救助公司债券转股价钱的议案》。2023 年 3 月 修正可救助公司债券转股价钱的议案》                 ，阐明《召募讲解书》的辩论 条件及公司 2023 年第一次临时鞭策大会授权，详细磋议前述价钱和                       -2- 公司实质情况，董事会确定“亚药转债”的转股价钱由 8.50 元/股向 下修正为 6.00 元/股，救助后的转股价钱自 2023 年 4 月 3 日起收效。    公司分辩于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 14 日召开的第七届 董事会第十八次会议、2023 年第三次临时鞭策大会审议通过了《对于 董事会冷漠向下修正可救助公司债券转股价钱的议案》。2023 年 7 月 修正可救助公司债券转股价钱的议案》                 ，阐明《召募讲解书》的辩论 条件及公司 2023 年第三次临时鞭策大会授权，神秘顾客营运详细磋议前述价钱和 公司实质情况，董事会确定“亚药转债”的转股价钱由 6.00 元/股向 下修正为 4.21 元/股，救助后的转股价钱自 2023 年 7 月 17 日起生 效。    三、可转债转股及股份变动情况 （1，883，209 张）             ，转股数目为 44，731，230 股，界限 2023 年第四季 度末，剩余可转债余额为 656，730，100 元（6，567，301 张）。公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：                                                               单元：股                   本次变动前                   本次变动增减（＋，－）              本次变动后                                     刊行 送 公积金                  数目        比例                其他         小计        数目         比例                                     新股 股 转股 一、限售条件流畅股 /非流畅股 高管锁定股               0.00   0.00%                                      0.00   0.00% 二、无尽售条件流畅                                       +44，73 +44，731， 股                                                1，230      230                                                 +44，73 +44，731， 三、总股本         564，439，830 100.00%                               609，171，060 100.00%    三、其他    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者参议电话 0575-    四、备查文献                                     -3- 分公司出具的“亚太药业”股本结构表； 分公司出具的“亚药转债”股本结构表。  特此公告。                      浙江亚太药业股份有限公司                          董 事 会                -4-